Operação Caementa: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam
organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.
Os mandados foram cumpridos em várias
localidades nos estados da região sul do País, destacando-se as cidades gaúchas
de Santa Maria, Panambi, Garibaldi e Porto Alegre
A
Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã do dia 7/11/2018, a
Operação Caementa desarticulando um grupo empresarial que se utilizava de
"laranjas" para fraudar credores, em especial, a Fazenda Nacional,
para quem a organização criminosa deve aproximadamente 189 milhões de reais em
tributos.
A ação
teve como objetivo dar cumprimento a oito mandados de prisão, 37 mandados de
busca e apreensão e o bloqueio de bens registrados em nome de cinco pessoas
físicas e 42 pessoas jurídicas que participaram do esquema. Os mandados foram
cumpridos em várias localidades nos estados da região sul do País,
destacando-se as cidades gaúchas de Santa Maria, Panambi, Garibaldi e Porto
Alegre.
Durante
as auditorias fiscais e as investigações policiais, foi descoberto que o chefe
do esquema, além de não recolher dolosamente os tributos devidos, também
realizava compensações fraudulentas com títulos da dívida pública e lavava
dinheiro, ocultando o patrimônio da entidade em empresas de fachada. Na mesma
oportunidade, foram identificados R$ 81 milhões em bens que foram ocultados e
que poderão responder pelas dívidas do grupo criminoso.
Por
fim, foi constatado que a entidade criminosa já articulava novas maneiras de
lavar o dinheiro oriundo da sonegação e pretendia investir em jogadores de
futebol profissional por meio de uma nova empresa "laranja", criada
com o propósito específico de fraudar seus credores.
O nome
da operação - Caementa - é uma expressão latina que significa pedras pequenas,
utilizadas para a confecção de concreto, produto que representa a principal
atividade das empresas investigadas.
Fonte: Receita Federal
do Brasil